Валюталық бақылау

Қазақстан Республикасының валюталық заңдылығы «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 02.07.2018 ж. №167-VI Заңына негізделеді. Ол басқа да нормативтік құқықтық актілер және келесі қағидалармен анықталады:

30.03.2019 ж. №40 — валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидалары
29.09.2023 ж. №78 — экспорттық-импорттық валюталық бақылау қағидалары
10.04.2019 ж. №64 — валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары
10.11.2021 ж. №6 — МҚАО-да валюталық реттеу және валюталық операциялар туралы мәліметтер беру қағидалары

«Шинхан Банк Қазақстан» АҚ валюталық бақылау агентінің функциясын орындайды және операцияларды жүргізген кезде Қазақстан Республикасының валюталық заңдылығы талаптарын бақылауды жүзеге асырады. Банктің өкілетті қызметкерлері келесі салалардағы консультацияны ұсынады:

сыртқы саудалық келісімшарттарды түзету жөнінде кеңес
халықаралық есептесу нысандары туралы ұсыныстар
мәміле құрылымдау кезінде валюталық заңдылық бойынша консультация