Внимание субъектам финансового мониторинга!

Настоящим АО «Шинхан Банк Казахстан» по поручению Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) уведомляет Вас, что согласно статье 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», следующие лица являются субъектами финансового мониторинга:

1. бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
2. юридических консультантов и других независимых специалистов по юридическим вопросам;
3. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
4. лиц, осуществляющих операции с ювелирными изделиями;
5. лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» вышеуказанные субъекты обязаны подать уведомление о начале деятельности (за исключением бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность) на сайте elicense.kz.

Вместе с тем, все вышеуказанные субъекты без исключения в обязательном порядке должны пройти регистрацию на сайте Агентства https://www.web-sfm.kfm.kz/.

Во избежание применения штрафных санкций за неисполнение названных законных требований (ст. 214, 462, 463 КоАП РК) информируем о необходимости в срочном порядке подачи уведомления и прохождения регистрации.

По интересующим вопросам обращаться по телефонам:

• Бухгалтерские, ювелирные организации – Манаспаев Омурзак Болатович, тел: 8700-0000-922;
• Риелторы, Лизингодатели – Кажибаев Дархан Онгарович, тел: 8747-222-18-66;
• Юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам – Ахметов Куаныш Найруллаевич, тел: 8701-925-77-53.

С уважением,

АО «Шинхан Банк Казахстан»