Внимание субъектам финансового мониторинга!

Настоящим АО «Шинхан Банк Казахстан» по поручению Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) уведомляет Вас, что согласно статье 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» следующие лица являются субъектами финансового мониторинга:

1. бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность;

2. юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам;

3. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

4. лица, осуществляющие операции с ювелирными изделиями;

5. лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» вышеуказанные субъекты обязаны подать уведомление о начале деятельности (за исключением бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность) на сайте elicense.kz.

Вместе с тем, все вышеуказанные субъекты без исключения в обязательном порядке должны пройти регистрацию на сайте Агентства https://www.web-sfm.kfm.kz/.

Во избежание применения штрафных санкций за неисполнение названных законных требований (ст. 214, 462, 463 КоАП РК) информируем о необходимости в срочном порядке подать уведомление и пройти регистрацию.

По интересующим вопросам обращаться по телефонам:

• Бухгалтерские, ювелирные организации — Манаспаев Омурзак Болатович, тел.: 8700-0000-922;

• Риелторы, лизингодатели — Кажибаев Дархан Онгарович, тел.: 8747-222-18-66;

• Юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам — Ахметов Куаныш Найруллаевич, тел.: 8701-925-77-53.

С уважением, АО «Шинхан Банк Казахстан»