Контроль и соблюдение международных санкций

Уважаемые клиенты и контрагенты!

Как известно, в настоящее время ряд зарубежных стран и международных организаций применили санкции в отношении России, российских компаний и граждан, включая российских активов и компаний, находящихся за пределами России. К сожалению, в список подсанкционных лиц попали некоторые дочерние банки российских банков, находящиеся в Республике Казахстан.

Политика управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и соблюдения санкции АО «Шинхан Банк Казахстан» (далее – Банк) помимо прочего предусматривает меры по контролю и соблюдению международных санкций.

Необходимо отметить, что Банк осуществляет контроль и соблюдение международных санкций в целях:

• предотвращения риска блокировки (замораживания) банками-корреспондентами денежных средств клиентов и его контрагентов;
• сохранения корреспондентских отношений с банками-корреспондентами для обеспечения обслуживания своих клиентов;
• предупреждения репутационных рисков Банка.

В этой связи, Банком приняты ряд ограничений по осуществлению платежей и переводов с российскими банками и их казахстанскими дочерними банками.

Подробную информацию и необходимую консультацию вы можете получить у своего менеджера клиентского сервиса.

На основании изложенного просим с пониманием отнестись к мерам, принимаемым Банком, которые, в первую очередь, направлены на защиту интересов своих клиентов.

С Уважением, Шинхан Банк Казахстан!